UK to make ‘failure to prevent fraud’ a criminal offence

Les cabinets d’avocats, les comptables et même les casinos qui ne font pas assez pour prévenir la fraude, la fausse comptabilité et le blanchiment d’argent seront ciblés par la prochaine loi du gouvernement sur la criminalité économique et la transparence des entreprises.

Le ministre britannique de la Sécurité, Tom Tugendhat, a déclaré que les nouvelles dispositions, qui seront probablement basées sur des infractions similaires de « défaut de prévention » pour corruption et évasion fiscale, feraient désormais partie du projet de loi, qui est actuellement au parlement.

Ces lois ont facilité la poursuite des organisations pour crimes, car les procureurs n’ont qu’à prouver que l’organisation ne disposait pas de contrôles «raisonnables» ou «adéquats» pour prévenir les actes répréhensibles.

Mais pour les crimes en col blanc, tels que la fraude d’entreprise, les procureurs doivent actuellement prouver qu’un « cerveau » de l’organisation avait l’intention de commettre le crime.

L’ancien procureur général Robert Buckland, qui a longtemps fait pression pour une telle législation, s’est dit « très encouragé par les développements » à la suite de l’annonce du ministre.

Avant l’annonce du gouvernement, il y avait un soutien multipartite au parlement britannique pour que Buckland dépose un amendement au projet de loi créant l’infraction. Il a également été recommandé par un comité de la Chambre des Lords en novembre.

Lorsque Buckland a proposé de déposer l’amendement, Tugendhat lui a dit que le gouvernement « répondrait au besoin » d’une telle législation et lui a demandé son avis « sur la manière la plus efficace de le faire ».

Buckland a retiré son amendement sur l’assurance de Tugendhat.

Tugendhat n’a pas donné de détails sur la manière exacte dont les nouvelles infractions seront formulées. Mais le gouvernement peut préférer édicter des infractions distinctes de non-prévention de la fraude, de la fausse comptabilité et du blanchiment d’argent. L’amendement de Buckland l’avait traité comme une infraction unique couvrant les trois domaines.

Les éléments de fraude et de fausse comptabilité de l’amendement retiré se seraient appliqués à toute société, société de personnes ou commerçant basé au Royaume-Uni ou faisant des affaires au Royaume-Uni. La disposition sur le blanchiment d’argent aurait spécifiquement couvert 11 types d’entreprises, y compris les institutions financières et de crédit, les comptables et certains types d’entreprises plus ésotériques, comme les casinos et les marchands d’art.

Buckland a déclaré que les députés faisant pression pour la création d’une nouvelle infraction et que le gouvernement étaient sur le point de parvenir à un accord sur ce à quoi la législation devrait ressembler. « Nous sommes dans le même stade maintenant », a-t-il déclaré.

Le débat de mercredi a porté sur la question de savoir si les députés devraient également chercher à faire passer un certain nombre d’autres dispositions du projet de loi, telles que de nouvelles lois pour empêcher l’utilisation abusive des lois britanniques sur la diffamation, ou rechercher une nouvelle législation dans chaque domaine. . Les partisans de l’inclusion des infractions de « défaut de prévention » ont fait valoir qu’il valait mieux saisir l’occasion immédiate que d’attendre et d’essayer de présenter un nouveau projet de loi.

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